案件名称：张某涉嫌非法吸收公众存款罪案

辩护律师：北京市京师（济南）律师事务所 刘士军律师

关键词：非法吸收公众存款罪；分公司工作人员；从犯；退缴违法所得；情节轻微；不起诉

办案结果：检察院对张某作出不起诉决定

一、案情简介

2024年6月，A公司在某市某县成立了B分公司，B分公司负责在该区域内吸收资金。张某作为分公司的工作人员，以公司总部名义，通过口口相传等方式公开宣传，向不特定社会公众非法吸收资金。2026年，张某被公安机关刑事拘留。

二、辩护过程

1、接受委托

张某被刑事拘留后，其亲属委托北京市京师（济南）律师事务所刘士军律师为其辩护。

2、拘留期间的辩护

律师经过会见，了解案件基本事实，认为张某符合取保候审的条件，并向公安机关提交了取保候审申请。

但公安机关认为张某是分公司经理，给客户造成的损失巨大，不符合取保候审的条件，不同意取保，并提请检察院审查逮捕。

3、审查逮捕期间的辩护

在检察院审查逮捕期间，律师建议检察院不批准逮捕，理由：（1）张某不是分公司的经理，其所从事的都是具体的工作，不具备分公司的领导身份，只是一般工作人员。（2）张某吸收金额较少，且个人从中获得的奖金较少。经过与检察院沟通，张某退缴违法所得4万元，检察院在第37天没有批准逮捕。公安机关为张某办理取保候审，并继续侦查。

4、审查起诉期间的辩护

案件移送检察院审查起诉后，律师经过阅卷，建议检察院对张某不起诉。理由如下：

（1）张某作为分公司的员工，其个人发展客户吸收的资金数额未达到刑事立案追诉标准，不应追究刑事责任；

（2）即使认为张某在整个分公司的非吸犯罪活动中，起到了帮助作用，但分公司整体吸收金额、造成的损失数额尚未达到“数额巨大或者有其他严重情节的标准”的第二档量刑标准，鉴于其是从犯、具有坦白情节、自愿退缴其个人全部违法所得，可以对其不起诉。

检察院采纳律师辩护意见，在张某继续退缴8万元违法所得后，对张某作出不起诉决定，不再追究刑事责任。

三、办案心得

在单位人员共同犯罪的非法集资案件中，对于单位中层、底层工作人员的辩护，核心要点在于准确界定行为人在犯罪活动中的地位与作用，准确界定行为人的犯罪数额。对于当事人而言，一旦涉案被采取刑事强制措施，要尽早委托专业律师，把握好拘留、审查逮捕、审查起诉这些关键的辩护节点，及时提出有事实依据的辩护意见，同时引导当事人积极配合，为当事人争取到最优的处理结果创造条件。本案中张某得以不起诉，既离不开律师在各个阶段始终坚持专业辩护，也离不开当事人及家属对辩护策略的全力配合。

律师简介：

刘士军，律师，毕业于中南财经政法大学，研究生学历，法学硕士。至今已从事法律工作十六余年，曾从事检察官工作多年，辞职前担任检察院反贪局侦查科长。

现为北京市京师（济南）律师事务所律师、合伙人、刑事业务部主任，执业以来办理了多个无罪、不起诉、缓刑、数罪辩一罪、实刑辩缓刑、罪重辩罪轻的成功案例。咨询电话：13306401985